CFTC syyttää 4 miestä Bitcoin-petoksesta

Hyödykefutuurikauppakomissio teki valituksen neljästä ihmisestä, jotka osallistuivat petosohjelmaan pyytääkseen asiakkailta varoja spekuloida Bitcoinin hintamuutoksissa.

Vastaajat Mayco Alexis Maldonado Garcia, Cesar Castaneda ja Rodrigo Jose Castro Molina sijaitsevat Texasissa ja Joel Castaneda Garcia Floridassa

Yhdysvaltain vahtikoiran mukaan syytetyt ilmoittivat elokuun 2016 ja lokakuun 2017 välisenä aikana virheellisesti potentiaalisille asiakkaille, että heidän liiketoiminnassaan, Global Trading Clubissa (GTC), työskenteli „pääkaupan kauppiaita“, joilla oli vuosien kokemus salausvaluutan kaupasta. ja käytti „huippuluokan kaupankäyntirobotteja“ Bitcoin Evolution vaihtamiseen asiakkaille „24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa“.

CFTC syyttää 4 miestä Bitcoin-petoksesta

Vastaajat johtavat myös asiakkaita harhaan siitä, että heidän tulonsa kasvavat talletusten määrän perusteella. Asiakkaille luvattiin myös väärin bonus muiden viittaamisesta monitasoisen markkinointijärjestelmän muodossa. Vastaajat saivat harhaanjohtavat kaupankäyntitiedotteet julkaistaviksi verkossa petosten salaamiseksi.

CFTC ilmoitti, että järjestelmä sai 989 000 dollaria talletuksia noin 27 henkilöltä.